Вопросы проведения годового собрания акционеров
6 февраля 2004 г.
Совет директоров ОАО «Стройтрансгаз» рассмотрел вопросы проведения годового собрания акционеров
В центральном офисе ОАО «Стройтрансгаз» на ул. Новочеремушкинская, дом 65 прошло заседание Совета директоров, на котором присутствовали: председатель Совета - Э. Т. Эрвальд и члены Совета: В. Я. Лоренц, А. В. Красненков, В. И. Отт, И. Д. Чалова.
Совет директоров принял решение провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Стройтрансгаз» 14 мая 2004 года в городе Москве.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров ОАО «Стройтрансгаз» на конец операционного дня 9 апреля 2004 года.
Совет директоров утвердил следующую повестку дня общего собрания акционеров: об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, о распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов, об избрании Совета директоров, об избрании Ревизионной комиссии, об утверждении аудитора общества, об установлении размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, об утверждении кандидатур членов Правления, о внесении изменений и дополнений в Устав, об утверждении нормативных документов Общества.
Совет директоров утвердил списки кандидатур для голосования на собрании акционеров по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Стройтрансгаз».
в Совет директоров:
Вершков Анатолий Иванович - вице-президент ОАО «Стройтрансгаз»;
Капник Александр Наумович - вице-президент ОАО «Стройтрансгаз»;
Красненков Александр Викторович - заместитель генерального директора ОАО «Совкомфлот»;
Лаврентьев Александр Евгеньевич - вице-президент ОАО «Стройтрансгаз»;
Лоренц Виктор Яковлевич - Президент ОАО «Стройтрансгаз»;
Отт Виктор Иоганесович - первый вице-президент ОАО «Стройтрансгаз»;
Чалова Ирина Дмитриевна - начальник Управления планирования и анализа Финансово-экономической деятельности ОАО «Стройтрансгаз»;
Эрвальд Эрнест Теодорович - Председатель Совета директоров ОАО «Стройтрансгаз»;
в Ревизионную комиссию:
Лаврова Наталия Алексеевна - начальник Управления внутреннего аудита и по управлению имуществом ОАО «Стройтрансгаз;
Поздняков Геннадий Михайлович - начальник Управления налоговой политики ОАО «Стройтрансгаз»;
Шерстнева Людмила Александровна - заместитель Главного бухгалтера ОАО «Стройтрансгаз».
Центр информации и общественных связей ОАО «Стройтрансгаз»
